福建王冠福现代字体孩子股份股份限制公司第三届董事会

朕公司和董事会职员的使安全A的事实。、准确与使整合性，虚伪记载、给错误的劝告性申报或许伟大停止承当共同责任。。

福建冠福现代字体孩子股份股份限制公司（以下缩写“公司”）第三届董事会第十七次汇合点于2010年4月2日午前以符合方法用电话预告，这次汇合点由公司董事长林福椿教练机用电话预告，以描绘、电子邮件、及格特殊办事预告每个人董事、监事和高级行政部门。应照顾汇合点的董事九人（收回提议票九张），真正照顾汇合点的九位董事（九票是机灵）。这次汇合点的用电话预告、《中华人民共和国公司法》的使担忧规则。

提议及格了以下决心：：

一、以9票同意。。。。。、0票反、0次弃权开票制裁了装修从事金融活动帮助的安排。。详细的内容详见公司2010年4月2日公布的《几乎公司为用桩支撑分店装修财务帮助的补充者公报》，指的是公司选定的的要旨声称普通的、证券时报。、柴纳证券报与巨浪要旨网。

孤独董事对前述的安排颁发孤独看。，参阅公司要旨声称网站。。

前述的安排经这次董事会深思及格后，尚需送交第三次暂时伙伴大会。

二、以9票同意。。。。。、0票反、0票弃权的提议结实深思及格《几乎放下〈外面的装修财务帮助实行〉的安排》。

该零碎是从董事会深思日期开端履行的。。该身体全文参阅公司要旨声称网站。。

三、以9票同意。。。。。、0票反、0票弃权的提议结实深思及格《几乎公司在2010年为用桩支撑分店福建冠林竹木孩子品股份限制公司装修财务帮助的安排》。

福建冠福现代字体孩子股份股份限制公司（以下缩写“公司”）的用桩支撑分店福建冠林竹木孩子品股份限制公司（以下缩写“冠林竹木”）依值得买的东西与基金来源不配比，理由资产短缺，2010，公司企图持续装修政府财政帮助。，年度特殊基金实行机构停止反思不超越5。,000万元，累计不超越10,000万元。据深圳证券交易中小集会板要旨声称：外面的装修财务帮助》（2009年9月15日复习）之规则，装修使担忧政府财政帮助的特殊要旨。：

（1）政府财政帮助事项摘要

王冠木业使被安排好于2007年10月12日。，注册资产3,000万元，该公司主宰冠木92%的股权。；表示保留或保存时用2009年12月31日，冠材总资产为12。,一一万元（穿着））：固定资产和降临效能10,万元，动产2,一万元），倾向总计的达9,一一万元（穿着））：短期专款500一万元），净资产2,万元。

2010，公司企图持续装修政府财政帮助。，年度特殊基金实行机构停止反思不超越5。,000万元；公司将基础董事会计算资产占价钱为。。

王冠木的资产首要用于走入歧途扩张。、预备紧握、首要适当人选（firkin 弗京）、松木、竹（竹）收买与倚靠基金指示方向结清互相牵连的P。

（二）冠材基本影响及相像的人事情量

王冠木业使被安排好于2007年10月12日。，注册资产3,000万元。公司结清的资产额为2。,760万元，占注册资产的92%；江星秋伙伴、蒋行迪、梁书标及张建平的实缴出资额各为60万元，占注册资产的2%。自然人四人与用桩支撑伙伴、董事、监事、高层行政部门私下缺勤互相牵连性。。王冠木的经纪范围是竹收集木料。、木工板、指板创造推销的，废竹收集木料、木工板、指板的综合运用，速生丛林切成、木料经纪、要旨资询、包装、装潢及技术生长。。

因王冠木和竹木家具的值得买的东西和基金来源，为了便于早期做完固定资产的使就职公关，分娩和经济效果较快。，当伙伴无法举起使就职和买到十足的存款投资时，我公司为苏树冠竹装修资产遭受。，特例列举如下：

2009, 22年终的从事金融活动均衡,132,元；

2009 1—decorate 修饰政府财政遭受70,696,元，冠林竹木及格公司部属的各家“五天”推销的公司完成推销的并付托公司由受话人付费的货款累计8,634,元，及格存款

借出恢复公司3,000万元；2009年度现实由公司装修财务帮助累计32,061,元。

政府财政帮助用天平称54 2009年12月31日,193,元，2010年2月28日，政府财政帮助用天平称为39。,437,元。

20年末用天平称大幅增长的首要原因：

1、2009年12月冠林竹木因向德化县农村信用共同工作联社借出3,000元成熟的，财务帮助由公司装修，以归还借出。。

2、冠林竹木分娩的首要适当人选（firkin 弗京）、松木、南竹可追踪的林农，季节性假装，适当人选必需品在衰落期购置物。；为了不假装冠材和竹木家具的分娩，我公司为冠木竹林装修资产遭受。。

前述的资产分派是由王冠木。，财务处审计、经制裁后，执行经理将买卖融资过程。。

依2009年度财务帮助款项较大并且使从事时期已满年纪，按本公司计算资产占价钱为1。,474,元。

（三）关琳竹木倚靠伙伴的工作

公司2010年对冠林竹木装修的财务帮助将依存款同期性借出基准利率计收资产占价钱为。

（四）政府财政帮助的辨析和提议

公司对冠林竹木装修财务帮助是因王冠木和竹木家具的值得买的东西和基金来源，当伙伴未能举起使就职，事实上买到十足的，为了便于早期做完固定资产的使就职公关，分娩和经济效果较快。，我公司一向为王冠和竹林装修资产遭受。。

冠木竹使就职的意思，候选人提拔会，供应战术。，朕要素依照更大量的的制造链来吃市面，运用公司存在的五天杀死平台，海内超市及倚靠商务摆脱航空站，使臻于正确的海内市面对中高档孩子的激烈要素条件，较远的发挥制造链，举起市面份额。，追求竹木孩子制造作为新的赢利增长点；其次是营业于德化县具有必然的区域性资源优势（德化县具有大量的的林学和竹业资源，全县林地面积272万亩。，丛林积攒量1,038万立方公尺，商品木料年产量8万立方公尺，全县一万亩竹林，南竹年产量200万。全县丛林资源占全省总面积的第十七。，是福建省鲜明丛林及格。，为竹收集木料的生长装修了良好的资源。，不顾地方政府官员在哪里

冠词征地、策略扶持、资源使斜靠等运动场将装修更大的遭受。。

柴纳有大量的的竹木资源。，眼前，柴纳已优美的体型了使整合的竹木域名系统。，制造销往天南海北。，海内竹收集木料首要以孩子修饰认为优先。、修饰、孩子用品是首要制造。，孩子用品产值约占总产值的比地。，其次，比制造出口。，弥撒曲高档制造的连贯依然限制，或许留在热心家务的。、酒店和倚靠未成年的价超越他们的日常运用，真正大规模分娩。、显然，中高档孩子制造品种繁多。。从海内市面要素条件看，柴纳是本人竹木资源大国。，它也本人宏大的消耗国。。跟随基本生活条件的繁殖，在明天，公众对制造的查问包罗孩子修饰。、美术作品的日常运用、有益具有艺术性的和优质制造的大规模的。，效能、环保、卫生学将变为电动竹收集木料的开展趋势。从此角度看，海内商务产生的开展与多样化引起不愉快穹顶，大量的和正确的竹木孩子制造推销的摆脱，为集会拓展市面装修新的平台和道路。。竹收集木料远景宽广。

冠林竹木是在2007年破土动工新建创作室，2008年10月开端进入厂子分娩。，到眼前为止，它仍做基础设施分娩的同时。，充其量的还没有完整无效。。首要出口竹材和木料的冠木和竹的共同工作伙伴、专业实行具有优势。，冠林要素更多的资产入伙，无法举起股权规模的使就职。同时，无法事实上买到恰当的的存款投资资产。，基础现实影响，公司装修资产遭受，也冠木和竹林的资产占价钱为。，这是可能的的。、要素的。

无效完成竹林分娩力的完成，偿债性能高。，它也该公司的用桩支撑分店。，风险较低。

（五）装修的政府财政帮助总计的和逝世款额

表示保留或保存时用2009年12月31日，公司首要对冠林竹木和上海海客瑞斯酒店用品股份限制公司两家用桩支撑分店装修财务帮助，政府财政帮助用天平称为58。,891,元，缺勤逝世的影响。。

2010，公司企图持续装修政府财政帮助。，年度特殊基金实行机构停止反思不超越5。,000万元。公司将依照互相牵连审批顺序。，分批发给政府财政帮助，提高对政府财政帮助资产的接管。，迟到的报应的开除。

前述的安排经这次董事会深思及格后，尚需送交第三次暂时伙伴大会。

四、以9票同意。。。。。、0票反、0票弃权的提议结实深思及格《几乎装饰非公生长行市场占有率募集资产款项的安排》。

公司开展要素，对假定的情人的非公生长行市场占有率。2009年11月18日，公司于2009用电话预告了特别感应次暂时伙伴大会。，非公生长展公司的市场占有率调动球员法案是混乱的。。基础法案，该公司拟发行不超越10个选定的的非公生长行市场占有率。；非公生长行市场占有率为人民币权益股（A股），每股面值为人民币元。；非公生长行市场占有率的接近不超越6个。,000股（含6）,000万股）；公生长行市场占有率的净进项过早地思索一件事不克升起。,000万元，其次的冠词将被使就职。：1、一吴接孩子用品联营商店冠词，预备使就职25,290万元；2、补充者公司流动的，预备使就职4,710万元（见2009年11月3日公司）、在深圳STO上选定的的要旨声称网站的声称。

基础柴纳证券监督实行任命几乎条例的规则、《股票上市的公司非公生长行市场占有率履行细则》（证监发行字[2007]302号）等使担忧规则也公司2009年特别感应次暂时伙伴大会深思及格的《几乎提请伙伴大会使能够董事会全权代表买卖这次非公生长行市场占有率详细约定的安排》的使能够，结合现实要素，董事会将装饰与非公生长行使担忧的事项。，详细列举如下：

1、非公生长行募集资产总计的停止反思为,不超越000元的装饰。

28,000万元；

2、这次非公生长行市场占有率募集资产使就职冠词中“补充者公司流动的”冠词，由

原定预备使就职4,710万元装饰开除冠词。，就是，不思索补充者流动的。。及格前述的装饰

整，非公生长行募集资产的运用影响列举如下：

停止反思净进项为25。,290万元，其次的冠词将转移履行。：

冠词指定 总使就职（一万元） 拟入伙募集资产（一万元）

合家挑孩子用品频道28,290 25,290

联营商店冠词

跳数28,290 25,290

公司将使就职前述的非再募集资产。若这次非公生长行市场占有率募集资产涌现盈余，将用于补充者公司流动的；即使非公生长行市场占有率募集资产短缺，冠词，用天平称将比由公司自筹资产装修。。在停止非公生长行先前，资产先前到位。，基础项意思现实前进速度，公司将对其停止使就职，并

此次非公生长行后，基金将被置换。。

同时，这次非公生长行的倚靠事项记住无变化的。。

五、以9票同意。。。。。、0票反、0票弃权的提议结实深思及格《几乎用电话预告2010年第三次暂时伙伴大会的安排》。

这次董事会确定于2010年4月18日午前在福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事汇合点室用电话预告2010年第三次暂时伙伴大会。（详细的内容详见公司2010年4月2日公布的《几乎用电话预告2010年第三次暂时伙伴大会的公报》，指的是公司选定的的要旨声称普通的、证券时报。、柴纳证券报与巨浪要旨网。

格外地预告！

福建皇甫现代字体孩子股份股份限制公司

东芝商会

4月2日，二