上海创兴资源开发股份有限公司公告（系列）
文章信号：600193 文章约分：Chong Hing资源 公报号：2017-016号
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
2016年度股票设想者大会决议公报
董事会和公司全套服装董事使发誓、给错误的劝告性宣称或专攻落下，又其质地的现实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。
重要质地指明：
这次讨论会有否决吗？：无
一、讨论会与列席
（1）股票设想者大会的时期。：2017年6月23日
（二）股票设想者大会的所在地：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司讨论会室
(三)列席讨论会的权益股股票设想者和回复开票选出的的优先证券股票设想者及其设想股票事件：
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（四）选出的方法可能的选择契合，由大会掌管等。。
1、选出的方法：股票设想者大会的选出的是现场选出的的结成。。
2、讨论会会议花名册人：董事会。
3、讨论会掌管人：公司董事长金水底
聚集股票设想者大会、花名册和选出的是契合法度的。、AsCOCI条例的规则和标准化贴纸和规则。
（五）公司董事、监事和董事会部长的列席事件
1、公司5名董事，在场的5人；
2、3位在职者监事，在场的3人；
3、董事会部长列席沙尔股票设想者大会。。
二、突变思索
（1）非积聚开票手势
1、票据著名的人物：董事会2016年度公报
思索成果：经过
开票事件：
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2、票据著名的人物：2016年度中西部及东部各州的县议会讨论
思索成果：经过
开票事件：
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3、票据著名的人物：公司财务讨论2016
思索成果：经过
开票事件：
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4、票据著名的人物：公司2016利润分派法案
思索成果：经过
开票事件：
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5、票据著名的人物：公司年报2016及其摘要
思索成果：经过
开票事件：
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6、票据著名的人物：簿记员事务所续展手势
思索成果：经过
开票事件：
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7、票据著名的人物：在流行中的公司2016年度资产减值预备
思索成果：经过
开票事件：
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8、票据著名的人物：在流行中的股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业股份有限公司计提资产减值预备的请求
思索成果：经过
开票事件：
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（二）积聚开票手势。
1、董事选出的手势
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2、孤独董事选出的手势
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3、在流行中的中西部及东部各州的县议会大选的请求
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（三）现钞红利分派。
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（四）专攻问题，5%以下股票设想者的开票事件
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三、募捐人证明事件
1、股票设想者大会审定的法度公司：上海商正法度公司
募捐人：郭蓓蓓、长宇翔
2、募捐人鉴定结论之我见：
募捐人以为，公司股票设想者大会的花名册、花名册顺序，列席讨论会的资历、会议花名册人的资历和选出的顺序分歧。、《文章法》、股票设想者大会条例和条例规则，开票成果无效和无效。。
四、备查贴纸登记详情
1、上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司2016年度股票设想者大会决议；
2、上海商正法度公司发布的上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司2016年度股票设想者大会法度意见书。
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
2017年6月24日
文章信号：600193 文章约分：Chong Hing资源 编号：临2017－017号
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
第七届董事会宁愿讨论会公报
董事会和公司全套服装董事使发誓、给错误的劝告性宣称或专攻落下，又其质地的现实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司（以下约分“公司”）于2017年6月23日以写成文字的及话筒供传阅的方法向入席董事收回第七届董事会第1次讨论会供传阅的。讨论会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司讨论会室聚集。讨论会应到达5名董事。，致5位董事。公司监事和高级经管人员列席了讨论会。。全套服装讨论会主席分歧选出的金水底修改。。讨论会是按照公司条例聚集的。、《文章法》及《公司条例》的相关规则。讨论会慎重并经过了后面的事项：
一、在流行中的第七届董事会主席的选出的、副主席的手势；
开票成果是：意见相合5票。。。。，支持0票，弃权0票。
意见相合选出的翟修改为金水第七届董事局主席、阙江阳修改为公司第七届董事会副董事长。任期均为三年，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
二、第七届董事会特殊委任状选出的手势；
开票成果是：意见相合5票。。。。，支持0票，弃权0票。
1、 意见相合开票给金水底。、阙江阳、郑日杰、廖建宁、Ye Feng是公司战术委任状的盟员。，金水底是会议花名册人。。任期三年。，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
2、 意见相合开票给Ye Feng。、金水底、廖建宁是审计委任状的盟员。，Ye Feng是会议花名册人。。任期三年。，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
3、 意见相合开票给廖建宁。、金水底、Ye Feng是薪酬和评价委任状的盟员。，廖建宁是会议花名册人。。任期三年。，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
4、 意见相合开票给金水底。、阙江阳、廖建宁是挑选委任状的盟员。，金水底是会议花名册人。。任期三年。，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
三、在流行中的指出公司校长、董事会部长的请求；
开票成果是：意见相合5票。。。。，支持0票，弃权0票。
意见相合聘用阙江阳修改为公司校长，连付汉修改被指出为董事会部长。。任期均为三年，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
四、指出公司首座财务官的手势；
开票成果是：意见相合5票。。。。，支持0票，弃权0票。
意见相合聘用郑日杰修改肩部公司财务总监。任期三年。，更确切地说，从2017年6月23日到2020年6月，社区22站。。
格外地供传阅的。
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
2017年6月24日
附件：董事会指派的董事会高级经管人员简历
1、阙江阳，男，出生于1974，硕士学历，奇纳河瑞银一圈使就职经管部常务副经理、亚洲南部的一个国家教机构完整的员、瑞阳土地所有权一圈使就职相干总监、金地置业股份有限公司首座运营官、中铝广西黑色金属崇左稀土元素的氧化物行政经理。2013年5月至2015年7月10日，作为公司的首座执行官。2015年7月10日到现在为止，肩部上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司副董事长兼校长。
2、韩连福，男， 1979 年 8 月 20 出诞辰，大学校舍本科学历，2002 年 8 月至 2005 年 4 厦门施工机械股票股份有限公司文章专家，2005 年 5 月至2016年3月肩部本公司文章事务代表。2016年4月28日到现在为止，肩部上海Chong Hing资源发达股票有限董事会部长。
3、郑日杰，男，出生于1978，大学校舍学历，厦门洋房土地所有权发达股份有限公司簿记员。、上海振龙房土地所有权发达股份有限公司财务经理、上海夏工房土地所有权发达股份有限公司财务经理。2013年5月到现在为止，肩部公司首座财务官；2015年7月10日到现在为止，公司董事。
文章信号：600193 文章约分：Chong Hing资源 编号：临2017－018号
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
SUP市政服务机构宁愿讨论会第七届讨论会公报
董事会和公司全套服装董事使发誓、给错误的劝告性宣称或专攻落下，又其质地的现实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第1次讨论会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼讨论会室聚集，3位监事应出席讨论会。，给3位有管理才能的人。。讨论会由陈晓红董事会主席掌管。。讨论会契合公司条例。、《文章法》、公司条例的有关规则。讨论会经过了第七次选出的主席的手势。，陈晓红当选为第七届中西部及东部各州的县议会主席。
开票成果是：意见相合3票。，支持0票，弃权0票。
格外地供传阅的。
上海Chong Hing资源发达股票股份有限公司
2017年6月23日
