保释金编码：600193 保释金略号：Chong Hing资源 公报号：2017-016号

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

2016年度合伙大会决议公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性国务的或成功地降下，此外其物质的现实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要物质注意事项：

这次大会有不一致吗？：无

  一、大会与列席

（1）合伙大会的时期。：2017年6月23日

（二）合伙大会的场所：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司大会室

  (三)列席大会的权益股合伙和回复推选的优先股票合伙及其不得不共同承担机遇：

  ■

（四）决议方法其中的哪一个契合，由大会掌管等。。

  1、决议方法：合伙大会的决议是现场决议的结成。。

  2、大会会议集结人：董事会。

  3、大会掌管人：公司董事长金水底

集合合伙大会、集结和决议是契合法度的。、AsCOCI建立的规则和正态化锉刀和规则。

（五）公司董事、监事和部长的列席

  1、公司5名董事，在场的5人；

  2、3位在职者监事，在场的3人；

  3、董事会部长列席沙尔合伙大会。。

  二、向某人点头或摇头示意思索

（1）非积聚开票动机

  1、票据决定：董事会2016年度公报

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  2、票据决定：2016年度中西部及东部各州的县议会使知晓

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  3、票据决定：公司财务使知晓2016

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  4、票据决定：公司2016利润分派法案

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  5、票据决定：公司年报2016及其摘要

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  6、票据决定：会计师事务所续展动机

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  7、票据决定：在附近的公司2016年度资产减值预备

思索出路：经过

开票机遇：

  ■

  8、票据决定：在附近的股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业股份有限公司计提资产减值预备的意向

思索出路：经过

开票机遇：

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  (二)积聚开票意向决议机遇

  1、董事推选动机

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  2、孤独董事推选动机

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  3、在附近的中西部及东部各州的县议会大选的意向

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（三）现钞分派金分派。

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（四）成功地问题，5%以下合伙的开票机遇

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  三、掮客宣言机遇

  1、合伙大会批准的法度公司：上海商正法度公司

  掮客：郭蓓蓓、长宇翔

  2、掮客鉴定结论之我见：

掮客以为，公司合伙大会的集结、集结顺序，列席大会的资历、会议集结人的资历和决议顺序分歧。、《保释金法》、合伙大会建立和建立规则，开票出路无效和无效。。

  四、备查锉刀产品样本

  1、上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司2016年度合伙大会决议；

  2、上海商正法度公司号的上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司2016年度合伙大会法度意见书。

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

2017年6月24日

  保释金编码：600193 保释金略号：Chong Hing资源 编号：临2017－017号

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

第七届董事会高音的大会公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性国务的或成功地降下，此外其物质的现实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司（以下略号“公司”）于2017年6月23日以写信及听筒注意到方法向入席董事收回第七届董事会第1次大会注意到。大会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司大会室集合。大会应管辖的范围5名董事。，致5位董事。公司监事和高级使用人员列席了大会。。全体的大会主席分歧推选金水底装配。。大会是按照公司条例集合的。、《保释金法》及《公司建立》的相关规则。大会沉着并经过了其次的事项：

  一、在附近的第七届董事会主席的推选、副主席的动机；

开票出路是：一致5票。。。。，支持0票，弃权0票。

一致推选翟装配为金水第七届董事局主席、阙江阳装配为公司第七届董事会副董事长。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  二、第七届董事会特殊委员推选动机；

开票出路是：一致5票。。。。，支持0票，弃权0票。

  1、 一致开票给金水底。、阙江阳、郑日杰、廖建宁、Ye Feng是公司战术委员的盟员。，金水底是会议集结人。。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  2、 一致开票给Ye Feng。、金水底、廖建宁是审计委员的盟员。，Ye Feng是会议集结人。。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  3、 一致开票给廖建宁。、金水底、Ye Feng是薪酬和评价委员的盟员。，廖建宁是会议集结人。。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  4、 一致开票给金水底。、阙江阳、廖建宁是提高委员的盟员。，金水底是会议集结人。。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  三、在附近的约定公司校长、董事会部长的意向；

开票出路是：一致5票。。。。，支持0票，弃权0票。

  一致从事阙江阳装配为公司校长，连付汉装配被约定为董事会部长。。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

  四、约定公司首座财务官的动机；

开票出路是：一致5票。。。。，支持0票，弃权0票。

  一致从事郑日杰装配山肩公司财务总监。任期三年。，就是说，从2017年6月23日到2020年6月，宗教团体22站。。

特别地注意到。

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

2017年6月24日

  附件：董事会意味着的董事会高级使用人员简历

  1、阙江阳，男，出生于1974，硕士学历，奇纳瑞银圆使充满使用部常务副经理、前苏联的一部分教诲机构使结合成为整体员、瑞阳钓到圆使充满相干总监、金地置业股份有限公司首座运营官、中铝广西黑色金属崇左稀土元素的氧化物行政经理。2013年5月至2015年7月10日，作为公司的首座执行官。2015年7月10日到现在为止，山肩上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司副董事长兼校长。

  2、韩连福，男， 1979 年 8 月 20 出诞辰，大学人员本科学历，2002 年 8 月至 2005 年 4 厦门施工机械共同承担股份有限公司保释金专家，2005 年 5 月至2016年3月山肩本公司保释金事务代表。2016年4月28日到现在为止，山肩上海Chong Hing资源剥削共同承担有限董事会部长。

  3、郑日杰，男，出生于1978，大学人员学历，厦门现洋房钓到剥削股份有限公司会计师。、上海振龙房钓到剥削股份有限公司财务经理、上海夏工房钓到剥削股份有限公司财务经理。2013年5月到现在为止，山肩公司首座财务官；2015年7月10日到现在为止，公司董事。

  保释金编码：600193 保释金略号：Chong Hing资源 编号：临2017－018号

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

SUP政务会高音的大会第七届大会公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性国务的或成功地降下，此外其物质的现实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第1次大会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼大会室集合，3位监事应出席大会。，给3位有管理才能的人。。大会由陈晓红董事会主席掌管。。大会契合公司条例。、《保释金法》、公司建立的有关规则。大会经过了第七次推选主席的动机。，陈晓红当选为第七届中西部及东部各州的县议会主席。

开票出路是：一致3票。，支持0票，弃权0票。

特别地注意到。

  上海Chong Hing资源剥削共同承担股份有限公司

2017年6月23日